Europol apoyó una acción dirigida por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) en Berlín (Alemania) y Vilnius (Lituania), que involucró Alrededor de 1000 oficiales de policía, impuestos y aduanas que realizan 200 búsquedas en diez países. La investigación se dirigió a una vasta organización criminal activa en el contrabando de automóviles gravemente dañados de los Estados Unidos (EE. UU.) A la Unión Europea (UE), y vendiéndolos para finales a los clientes después de la reparación superficial, al tiempo que defraudaba el pago de las tareas aduaneras y cometen fraude de impuestos de valor a gran escala (IVA).
Además del daño presupuestario a la sociedad, este esquema penal también planteó graves peligros para la seguridad de los consumidores europeos, que sin saberlo compraron vehículos peligrosos a un alto precio. 10 sospechosos, incluido uno de los presuntos líderes de la organización criminal, un ciudadano lituano, fueron arrestados. Además, otros 18 sospechosos fueron detenidos para interrogar, todos los ciudadanos lituanos. Los sospechosos clave de la nacionalidad rusa también están bajo investigación.
La investigación, nombrada con código ‘Nimmersatt’ (‘insaciable’ en alemán), se extendió de los Estados Unidos a Rusia, con enlaces a Canadá, Hungría, Irlanda y el Reino Unido (Reino Unido), así como 11 países de la UE. Las medidas de investigación se realizaron hoy y ayer en Bulgaria, Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Rumania y España.
Autos destrozados, documentos de importación falsos, reparaciones cosméticas y fraude fiscal
Las organizaciones penales explotan el mercado de EE. UU. Por automóviles dañados en accidentes, que a menudo son vendidos por compañías de seguros en el extranjero o desmantelados para desechos. El grupo penal atacado por la investigación dirigida por EPPO compró grandes cantidades de automóviles destrozados de compañías de seguros estadounidenses en subastas en línea para luego enviarlos a la UE. Al utilizar una red de compañías simuladas y facturas falsas para cubrir el origen de los automóviles, esos vehículos llegaron a la UE con su historia comercial oscurecida.
Los autos llegaron a diferentes puertos, incluidos Amberes (Bélgica), Bremerhaven (Alemania), Klaipėda (Lituania) y Rotterdam (Países Bajos). Para evadir una parte sustancial de los deberes aduaneros, los perpetradores presentaron facturas falsas a las autoridades personalizadas, declarando un valor mucho más bajo que el que pagaron por los vehículos.
Luego, los autos fueron transportados en tierra a Lituania, para ser reparados en talleres de reparación de automóviles. Sin embargo, según la evidencia, las reparaciones solo eran superficiales, para que los autos parecieran nuevos y aprobar los procedimientos de certificación técnica requeridas. Más tarde, cuando los autos se vendieron a los clientes finales en Alemania y en otros países de la UE, se les presentó como «nunca haber tenido un accidente» o «estar completamente y reparados profesionalmente», incluso cuando tenían daños ocultos, incluidos los airbags faltantes u otros problemas de seguridad graves. Se vendieron vehículos menos valiosos a los mercados de Europa del Este.
En Alemania, según la investigación, los vehículos fueron vendidos por traficantes de automóviles vinculados a la organización criminal. Se entiende que aplicaron fraudulentamente el IVA reducido, bajo el llamado «esquema de impuestos de margen». Esta disposición permite a los revendedores pagar el IVA solo en su margen de beneficio (la diferencia entre el precio pagado por el artículo y el precio por el que se vende), cuando se venden bienes de segunda mano comprados a particulares. Sin embargo, las compañías bajo investigación aplicaron esta disposición ilegalmente, ya que los automóviles habían sido importados comercialmente, principalmente de los EE. UU., Y en algunos casos también de Canadá. El sospechoso fraude también permitió que los autos destrozados se vendieran a un precio de mercado más bajo, lo que causó una competencia injusta.
En Lituania, se cree que los miembros del Grupo de Crimen Organizado han utilizado compañías lituanas para lavar también sus ganancias del fraude del IVA y los pagos en efectivo de los compradores de automóviles. La investigación determinó que la célula lituana de la organización utilizaba empresas en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, los Países Bajos y Rumania para ocultar fraudulentamente la verdadera facturación del comercio de automóviles de salvamento. Esta célula lituana se estableció en 2020 y encabezada por un ciudadano lituano que fue arrestado en el curso de esta acción. Solo desde Lituania, se vendieron al menos 16 500 autos por una cantidad de 144 millones de euros.
Cadena penal internacional compleja
Gracias a los esfuerzos conjuntos de las autoridades de Eppo, Europol, Eurojust y National National Law, la investigación descubrió un esquema penal extremadamente complejo con ramificaciones en 18 países. Los individuos atacados por esta operación fueron los principales miembros de la organización criminal de Rusia y Lituania, así como sospechosos responsables de la importación y transporte de los vehículos, así como docenas de comerciantes de automóviles.
El daño causado por estas actividades criminales, que aún está bajo evaluación, se estima en al menos 31 millones de euros en tareas de IVA y aduanas no remuneradas. Se otorgaron órdenes de congelación de hasta 26.5 millones de euros. Por el momento, las cuentas bancarias se congelaron y se incautaron 116 autos por valor de 2,3 millones de euros, así como de 0,5 millones de euros en efectivo y artículos de lujo.
El papel de Europol
Europol recopiló y analizó las contribuciones de sus socios, con los resultados compartidos como informes analíticos (como las referencias cruzadas en las bases de datos de Europol), los informes de inteligencia de viajes (para apoyar el monitoreo de los principales sospechosos) o informes de inteligencia financiera (para identificar como amplia una posible visión general de los circuitos financieros de la actividad criminal para facilitar las medidas de recuperación de los actos). El día de la acción, Europol estableció un puesto de comando virtual para las comunicaciones entre los equipos de investigación y el Centro de Comando Central establecido en la sede de EPPO. Se desplegó un experto en Europol con una oficina móvil en el Centro de Comando Central, mientras que seis expertos en forenses digitales de Europol fueron desplegados en las acciones en Lituania y Letonia, apoyando en el acto.
Esta investigación tuvo lugar en el marco de un Impacto Acción operativa para combatir grupos de delitos organizados involucrados en el fraude del IVA y otros delitos financieros en el campo de la importación y el comercio de automóviles estrellados de terceros países (como Estados Unidos) a la UE. Esta acción operativa del impacto está dirigida por Lituania y apoyada y coordinada por Europol de la primera instancia, cuando Lituania compartió información sobre este nuevo modus operandi. 13 países participaron en un Siena Cadena que les permitió compartir información sobre investigaciones nacionales que luego se convertirían en casos EPPO.
El EPPO es la Oficina Independiente de Fiscalía Pública de la Unión Europea. Es responsable de investigar, enjuiciar y llevar a los delitos de juicio contra los intereses financieros de la UE. Esta investigación involucró a 16 fiscales delegados europeos y contó con el apoyo de la Oficina de Impuestos de Dresde en Alemania, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) en Lituania, Europol, Eurojust y las fuerzas policiales de varios países. La cooperación con las autoridades fiscales del Reino Unido también fue crucial para la investigación.
La investigación, nombrada con código ‘Nimmersatt’ (‘insaciable’ en alemán), se extendió de los Estados Unidos a Rusia, con enlaces a Canadá, Hungría, Irlanda y el Reino Unido (Reino Unido), así como 11 países de la UE. Las medidas de investigación se llevaron a cabo hoy y ayer en Bulgaria, Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Rumania y España. Cars nacionados, documentos de importación falsos, reparaciones cosméticas y organizaciones de fraudes fiscales …
Publicado originalmente en The European Times
