Una investigación en curso en tres países ha llevado al arresto de un empresario ucraniano sospechoso de lavar fondos ilícitos a través de bienes raíces en Francia y Mónaco. Las autoridades francesas, ucranianas y monegascas están trabajando juntas para descubrir un esquema de lavado de dinero a gran escala que involucra ganancias de la venta ilegal de armas y de acciones en una compañía de defensa. 57 millones de euros de ganancias ilícitas se congelaron en Francia y están destinados a ser devueltos a Ucrania.
El sospechoso es hijo de un destacado empresario en Ucrania, propietaria de una compañía de defensa. Después de la invasión rusa, las ganancias comenzaron a disminuir, y se sospecha que los propietarios han vendido ilegalmente su participación mayoritaria a representantes de un estado extranjero.
Para ocultar las ganancias ilegales obtenidas de la venta, el hijo del propietario compró propiedades, en varios países, incluidos Francia y Mónaco. Se cree que posteriormente ha lavado cientos de millones de euros en ganancias.
Solo en Francia, se sospecha que ha lavado más de 57 millones de euros entre 2010 y 2023. También lavó las ganancias de las ventas de armas ilegales por su padre, el propietario de la compañía de defensa. Poco después de abrir una investigación de lavado de dinero, las autoridades francesas congelaron los activos de los sospechosos por valor de 57 millones de euros con la intención de devolverlos a Ucrania.
Las investigaciones continuaron en el marco de un Equipo de Investigación Conjunta (JIT) establecido en Eurojust, facilitando la cooperación judicial entre los tres países. Las autoridades francesas, ucranianas y monegascas trabajaron junto con el apoyo de Eurojust para establecer una estrategia judicial e intercambiar información sobre las actividades ilegales.
Su colaboración resultó en el arresto del hijo en Mónaco el 28 de abril. Las autoridades francesas, ucranianas y monegascas lo están cuestionando como parte del JIT. Durante la operación, se descubrieron varios documentos de valor para la investigación en Mónaco. El propietario de la compañía de defensa ya está en juicio en Ucrania por crímenes contra la seguridad nacional y ahora también se sospecha que el lavado de dinero.
Las siguientes autoridades llevaron a cabo las operaciones:
- Francia: Junalco (jurisdicción nacional contra el crimen organizado); Oficina de Fiscalía Pública París; ONAF (Oficina Nacional contra Fraude)
- Ucrania: Oficina del Fiscal General; Servicio de seguridad de Ucrania
- Mónaco: Oficina del Fiscal General de Mónaco; Dirección de Seguridad Pública
Publicado originalmente en The European Times
