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martes, enero 31, 2023

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Fiscales de la UE descubren un caso de contrabando profesional de coches de lujo en Hamburgo 3,5 millones de euros perdidos en derechos de importación

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Automóviles de lujo – Según el resultado de las investigaciones de la Fiscalía Europea (EPPO) en Hamburgo y la Oficina de Investigación de Aduanas en Hannover, cuatro personas son sospechosas de haber formado un grupo delictivo para contrabandear vehículos de motor de alto precio y declararlos a la autoridades aduaneras a un valor falsamente reducido.

Están acusados ​​de contrabando de pandillas y profesional, y de evasión de derechos de importación. Uno de los acusados ​​es además sospechoso de lavado de dinero, en un caso en el que compró un automóvil de contrabando a sabiendas de la ilegalidad de su importación, especialmente que se habían evadido los derechos de importación del vehículo.

Entre 2018 y septiembre de 2021, un grupo criminal que opera a nivel internacional en Alemania, Estonia y los Países Bajos importó más de 40 vehículos motorizados con un valor total de aproximadamente 14,8 millones de euros de no-UE países (en particular Rusia y Asia) a través de Lituania y los Países Bajos en la UE, sin pagar derechos de importación (derechos de aduana e impuestos de importación). El grupo engañó a las autoridades aduaneras competentes de Lituania y los Países Bajos sobre el valor real real de los vehículos importados al declarar daños por agua o inundación, o defectos técnicos. Inspecciones posteriores de estos vehículos mostraron que no tenían ningún defecto ni daño.

Posteriormente, los acusados ​​vendieron los vehículos con una ganancia, a través de sus concesionarios de automóviles.

Autoridades aduaneras engañadas

Se entiende que el engaño de las autoridades aduaneras sobre el valor reducido de las mercancías importadas se llevó a cabo en los Países Bajos y Lituania a través de intermediarios, que crearon el valor falso de los automóviles importados con el objetivo de lograr el menor despacho de aduana posible. Por lo tanto, los documentos de importación y aduanas se prepararon de tal manera que el las autoridades aduaneras fueron engañadas haciéndoles creer que el valor de los vehículos se redujo.

Él EPPO incautó varios coches de lujo de contrabando por un valor total de casi 1 millón de euros y, según las pruebas disponibles, se llevarán a juicio 32 casos.

Se han presentado cargos ante el Tribunal Regional de Osnabrück (Große Wirtschaftsstrafkammer, Landgericht Osnabrück), que actualmente está examinando la apertura del procedimiento principal.



The European Times

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